FTX y Alameda Research transfieren $19,4 millones en criptoactivos: implicaciones para los procedimientos legales en curso

Introducción

El patrimonio del criptoexchange en quiebra FTX y su brazo comercial asociado, Alameda Research, transfirieron recientemente aproximadamente $19,4 millones en criptoactivos. Este movimiento fue detectado por la empresa de seguimiento de blockchain Lookonchain. Los activos transferidos consistieron principalmente en Solana (SOL) y varias otras altcoins.

Detalles de la Transferencia

Según Lookonchain, FTX y Alameda movieron un total de 19,4 millones de dólares en criptoactivos. El desglose de los activos transferidos es el siguiente:

• 309.185 soles (10 millones de dólares)
• BANDA DE 2,03 M ($ 3,15 millones)
• 3,82 millones de PERP (2,3 millones de dólares)
• 46,67 millones de TRU (1,78 millones de dólares)
• 4,39 millones de BICO (1 millón de dólares)
• 915.048 KNC (686.000 dólares)
• 5,47 millones de CVC (479.000 dólares)
• BONO 7,275 ($30,000)

Activos restantes

Lookonchain ha estado monitoreando los criptoactivos transferidos fuera del patrimonio de quiebra de FTX. Al 28 de octubre, se habían movido un total de 78,7 millones de dólares en activos. Sin embargo, el patrimonio de la quiebra todavía posee aproximadamente $600 millones en criptoactivos que no han sido vendidos ni transferidos. Esto incluye casi $100 millones en ETH.

Ventas recientes

Lookonchain analizó ocho direcciones FTX/Alameda que han vendido activos. Estas direcciones contienen actualmente alrededor de $619 millones en criptoactivos. El desglose de los activos mantenidos es el siguiente:

• 55.280 ETH (99 millones de dólares)
• 69,7 millones de ITF (91,55 millones de dólares)
• 25 millones de WLD (44,6 millones de dólares)
• 53 millones de MATIC (33 millones de dólares)
• 16,9 millones de TOMOE (30,7 millones de dólares)

Testimonio y acusaciones

El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, se enfrenta actualmente a un proceso judicial. Los testimonios de sus antiguos colegas, incluida la ex directora ejecutiva de Alameda Caroline Ellison, han planteado graves acusaciones en su contra. Ellison testificó que recibió instrucciones de Bankman-Fried para cometer varios delitos. Este testimonio ha sido descrito como particularmente condenatorio para Bankman-Fried.

Conclusión

El reciente movimiento de 19,4 millones de dólares en criptoactivos por parte de FTX y Alameda Research en quiebra ha planteado más preguntas sobre los procedimientos legales en curso. Dado que la masa de la quiebra aún posee importantes activos, el resultado de estos procedimientos tendrá un impacto significativo en la industria de la criptografía.